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三笔合计逾十亿元的金融借款纠纷,将卷入其中的西藏发展背后的隐情曝光——一群长袖善舞的资本玩家,通过设置错综复杂的股权结构,借助一系列“马甲”公司,游刃于三股神秘力量之间,不惜动用杠杆资金高价买壳。孰料资本市场风云变幻,资产证券化戛然而止,风险敞口一一暴露,使得官司缠身。中国证券报记者近日调查发现,王健——西藏发展最初的缔造者和实际控制人,与后来者储氏夫妇、王纯在一次的股权腾挪中,身影再次闪现。

新华社深圳11月11日专电深圳市互联网金融协会日前发出通知,要求注册在深圳的或者注册在外地但在深圳有相关业务的互联网金融企业,必须全面停止“首付贷”“众筹炒房”等各类违规房地产金融业务,已涉及相关违规业务的企业须在一个月之内完成清理整顿。

三年前的一桩陈年旧案重审之后依旧维持原判,*ST天首难逃再度易主的命运。然而,仅仅过了一天,现任控股股东合慧伟业便宣称,与原告河北久泰早有协议的浩正投资将*ST天首的股权转回给合慧伟业。

5月18日,百联广合拟向南京久玖玉居网络科技有限公司提供240万元借款。

挂牌不到半年,拟借款1.47亿?

三份诉讼牵出担保乱象

通知要求各互联网金融企业开展自查自纠,禁止新开展“首付贷”“众筹炒房”等违规房地产金融业务,并立即清理存量业务;禁止各企业通过更换名称、转为线下等方式重新开展各类违规房地产金融业务;禁止各企业以任何形式为各类违规房地产金融业务提供支持。

至此,纠葛多年的*ST天首股权归属问题似乎已经峰回路转。然而,证券时报·e公司记者通过拼接碎片化信息,尽可能还原*ST天首股权纠纷乱象的全貌,发现天首系与久泰系早已导演好一出“苦肉计”。

据了解,久玖玉居此次向百联广合借款拟用于其长租公寓运营资金和正常经营活动所花费资金。

11月4日,新三板公司——福建华名华居家居股份有限公司发布公告称,因经营发展需要,拟向中国农业银行莆田分行申请总额为1.47亿元人民币的流动资金贷款授信额度。

三起蹊跷的金融借款纠纷案将西藏发展推向前台。

通知明确清理整顿的期限为一个月。通知表示,深圳市互联网金融协会将按照国家、广东省、深圳市有关政策,配合深圳市各监管部门严查相关涉事企业。已涉及“首付贷”“众筹炒房”等违规房地产金融业务的企业,须在一个月内完成清理整顿,并将整改报告提交协会。

10月19日,*ST天首公告称,河北省高院一审重审判决,合慧伟业持有的*ST天首4000万股股份过户至河北久泰名下。若执行这一判决结果,河北久泰将持有*ST天首12.43%的股权,成为公司第一大股东。

自选股显示,百联广合主要从事房地产代理销售、平台信息服务、房地产顾问策划。

借款对于企业来说是再正常不过的事,不过,掘金三板比较好奇的是,上半年净利润为-683.63万元的“他”, 1年后拿什么来还?

三起诉讼案情基本相似:委托人借助信托通道向被告提供贷款,被告未能履行还款约定,信托公司向法院起诉被告。

“首付贷”等违规房地产金融业务是提高杠杆率、推高房价的“幕后黑手”之一,也是深圳市房地产市场专项整治行动的重点目标,深圳市市场监管部门发现,目前仍有企业在违规开展相关业务。

然而,仅仅过了一天,*ST天首10月20日晚间公告,收到控股股东合慧伟业《通知函》,合慧伟业于2016年10月20日与浩正投资签订《合同权利转让协议书》,浩正投资同意将其与河北久泰签署的《协议书》项下的全部合同权利转让给合慧伟业。

借款1.5亿,原来早有打算!

类似的故事情节并不少见,但蹊跷之处在于,被列为被告之一的西藏发展矢口否认出具过还款“承诺函”。而被告之一——时任控股股东西藏天易隆兴投资有限公司也声称“从未要求西藏发展为借款提供担保”。

10月27日,深圳市市场和质量监督管理委员会突击检查了世联地产及其旗下的世联小贷和世联集金、涉及房地产贷款业务的互联网金融公司以及中原、链家、美联、Q房网等42家房地产中介机构及其上下游关联企业。其中,一家名为“合时代”的互联网金融公司自10月以来发布了一系列房产项目贷款产品,通过房地产中介为购房者提供购房资金,借款资金比例超过房款50%,年利率达15%,涉嫌经营“首付贷”业务,属于国家明令禁止的违规行为。 相关新闻

资料显示,浩正投资目前股东有两位,张硕源持股90%,丁耐东持股10%。

公开资料显示,华名华居成立于2006年,是一家专业从事红木原材料贸易与精品家具研发、设计、生产和销售的公司,原为现控股股东福建省莆田华闽进出口有限公司控股子公司。

难道这些白纸黑字上的公章是“萝卜章”?

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2015年5月15日,浩正投资与河北久泰签署《协议书》,约定河北久泰将其在与合慧伟业签署的《合作协议》项下的合同权利转让给浩正投资,转让总价款为3.5亿元。

在2015年,其决策层出于对接资本市场、品牌运营等多方面考虑,选择华名华居作为在股转系统挂牌并公开转让主体。

情况似乎没有这么简单。

而河北久泰与合慧伟业签署的《合作协议》,正是引起了这场旷日持久的官司的关键,核心争议在于*ST天首4000万股股份的归属问题。

2016年5月,华名华居正式挂牌新三板,成为国内众多红木家具企业中首家在股转系统挂牌的企业,而掘金三板发现其向中国农业银行莆田分行申请总额为1.47亿元的流动资金贷款授信额度,也是企业挂牌以来对外“最重要“的一件事。

中国证券报记者获得的三起案件影印件显示,三起案件涉及的金融借款本金合计10.2亿元。其中,32号案件和60号案件的出借方分别为“芜湖华融渝展投资中心和“芜湖渝宾投资中心”,两者均是中国华融旗下公司。32号案件、33号案件、60号案件涉及的金融借款本金分别为4.5亿元、3.2亿元和2.5亿元。

合慧伟业与河北久泰于2013年12月3日签署《合作协议》,约定河北久泰向合慧伟业提供借款及与*ST天首4000万股股份相关的事项等内容;之后,河北久泰与合慧伟业就上述《合作协议》及标的股权转让产生纠纷,河北久泰于2014年3月6日提起诉讼,请求合慧伟业偿还1.22亿元借款及相应利息,后于2014年9月24日变更诉讼请求,要求将标的股权过户至河北久泰。

不过,需要注意的是,企业这种借款的想法,不是“一时兴起”的。在其公开转让说明书中,我们看到华名华居写到:根据公司未来五年发展战略,公司将在充实特色业务的基础上,充分利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金;同时充分发挥公司通过挂牌建立的信用和商誉优势,通过银行贷款、股权质押等间接融资方式满足公司经营发展的需要,使未来五年计划能够有条不紊的实现。

以最大一笔4.5亿元为例,起诉状称,2016年5月27日,国投泰康信托有限公司与委托人芜湖华融渝展签订《国投泰康信托·鸿雁1969号单一资金信托之资金信托合同》,芜湖华融渝展将4.5亿元资金委托给国投泰康信托,由国投泰康信托将资金用于向西藏天易隆兴发放贷款。

对于河北省高院最新判决合慧伟业将其持有的*ST天首4000万股股权变更登记至河北久泰名下,合慧伟业表示将向最高人民法院提起二审上诉。

所以说,华名华居借款的想法不是一时冒出的,而是早有计划,估计拟向中国农业银行莆田分行申请总额1.47亿元的流动资金贷款授信额度仅仅只是一个开端。

同日,国投泰康信托与西藏天易隆兴签署了《信托贷款合同》,约定以其设立的“国投泰康信托·鸿雁1969号单一资金信托”的信托资金向西藏天易隆兴发放贷款,专项用于后者补充流动资金。贷款总金额为4.5亿元整,贷款期限为12个月(2016年5月27日—2017年5月26日)。该贷款合同约定了详细的贷款利率、利息支付以及违约措施等细则。

而合慧伟业与浩正投资于10月20日签订的《合同权利转让协议书》,无疑是等于给*ST天首实际控制权买了“双保险”——无论未来二审判决结果如何,*ST天首4000万股股份的最终归属只能是合慧伟业。

据了解,目前,该笔借款还没有完全确定,还需提交华名华居股东大会审议。不过,如果这笔借款成功,华名华居1年后用什么来还?

同时,国投泰康信托与西藏天易隆兴签署了《股票质押合同》,约定西藏天易隆兴以其持有的西藏发展2809.96万股限售股及其孳息(包括质押股票应得股息、红利、配股、送股及其他收益)向国投泰康信托提供质押担保,并于2016年7月14日办理证券质押登记。

至此,股权纠纷似乎尘埃落定,但过程却没那么简单。

近四年盈利为负,想靠盈利还款“亚历山大”!

值得注意的是,西藏天易隆兴的借款时机很敏感。一方面,西藏发展于2016年3月2日起开市停牌重组,拟购买标的资产范围为国内某新能源行业公司的控股权;另一方面,就在5月24日,西藏光大金联实业有限公司将其持有的2809.96万股西藏发展限售股解除质押。

前世今生

据其2016年半年报显示,上半年公司实现营业收入1401.29万元,亏损683.63万元,而综合其近四年盈利来看,其盈利之和也为负数。

2016年6月1日,西藏发展宣布终止重组,并发布第一大股东转让股权提示公告称,西藏光大金联于6月1日与西藏天易隆兴签订股份转让协议,西藏光大金联悉数退出,西藏天易隆兴成为公司第一大股东。

这场旷日持久的官司背后,*ST天首两度改名易姓,更换实际控制人。

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